Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat descoperirea unui mecanism complex prin care patru firme afiliate au creat un circuit economic fals, în scopul evitării plății taxelor și obținerii ilegale de rambursări de TVA, potrivit comunicatului oficial.
Cum funcționa schema frauduloasă?
Investigând firmele, inspectorii au constatat că acestea au emis facturi fictive în valoare de sute de milioane de lei, cu obiecte false, de la servicii de curățenie și întreținere spații verzi, la materiale de construcții și echipamente medicale.
- Entitatea nr.1 a emis facturi de peste 292 milioane lei pentru servicii de curățenie și întreținere spații verzi, fără contract real și fără obținerea de venituri pe această bază.
- Entitățile nr. 2 și nr. 3 au refacturat în anul 2023 materiale de construcții și echipamente medicale deja folosite anterior, pentru a obține rambursări ilegale.
Prejudiciile și măsurile luate
Prejudiciul total este estimat la peste 55 milioane lei, din care 19 milioane lei reprezentând rambursări ilegale de TVA blocate de ANAF. Inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor firmelor implicate pentru recuperarea sumelor.
În plus, au fost identificate plăți nelegate de activitatea economică (excursii, bunuri de lux), iar sumele rezultate din această fraudă au fost transferate și retrase ilegal în numerar.
Următorii pași ai anchetei
DGAF continuă investigațiile pentru a extinde verificările și asupra altor entități și persoane implicate în acest mecanism fraudulos, cu scopul de a desființa tot circuitul economic fictiv și de a preveni alte fraude similare.
